الكشف عن قائمة سوداء لأنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 وقال مسؤول بارز في مصرف الامارات العربية المركزي ان ـ مجموعة العمل المالي ـ التي تتألف من حكومات ومنظمات اقليمية سوف تسمي الدول في نهاية اجتماع يعقد في أبوظبي اليوم الخميس.

 

ويأتي اصدار القائمة السوداء في اعقاب تعهدات مجموعة العشرين للاقتصادات الرئيسية العام الماضي بالتصدي للمشكلة ودعوات لمجموعة العمل المالي لتحديد "السلطات القضائية غير المتعاونة".

 

وقالت منظمة جلوبال ويتنس وهي منظمة دولية غير حكومية ان الدول التي سيرد ذكرها في قائمة مجموعة العمل المالي ربما تواجه ضغوطا سياسية واقتصادية لتشديد قوانينها.

 

وقالت أنثيا لوسون التي تعمل لحساب جلوبال ويتنس في بيان ارسلته بالبريد الالكتروني "الثغرات في النظام العالمي لمكافحة غسيل الاموال لا تزال تسمح للسياسيين الفاسدين بالاضافة الى الارهابيين ومن يقومون بنشر السلاح النووي ومرتكبي الجريمة المنظمة بالوصول الى الاموال التي يحتاجونها". وكانت مجموعة العمل المالي نشرت قائمة بالدول غير المتعاونة قبل عشر سنوات لكن هذه الدول رفعت تدريجيا من القائمة حتى اصبحت القائمة خاوية تماما عام ,2006

 

وسيناقش اجتماع أبوظبي الذي يضم الذراع الاقليمية لمجموعة العمل المالي في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا اجراءات ضد غسل عائدات الفساد وهو ما يلبي احد مطالب مجموعة العشرين. وابلغ بول فلاندرن رئيس مجموعة العمل المالي الاجتماع المنعقد في العاصمة الاماراتية "لم تنته التهديدات التي نواجهها وعلى الرغم من الجهود التي بذلناها بالفعل فانه لا يزال أمامنا الكثير لنفعله على الصعيد العالمي وفي هذه المنطقة".

 

وأضاف لممثلين من 53 دولة 33و منظمة "لا توجد دولة خالية من غسل الاموال وتمويل الارهاب وهناك قضايا يمكن مواجهتها فقط من خلال تعاون وثيق ومستمر على نطاق عالمي".

 

واتهمت منظمة جلوبال ويتنس بنوكا بالتعامل مع أنظمة فاسدة. وقالت لوسون "لا تزال تساعد البنوك السياسيين من بعض الدول الاكثر فقرا في العالم على تبذير الاموال على انماط حياة تتسم بالبذخ بينما تواصل شعوبهم العيش في فقر".رويترز