الشريط الاخباري
- رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
- نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577
«الصرافين» تحيل تحويلات مالية مشبوهة لوحدة مكافحة غسل الاموال
تاريخ النشر : 2009-05-05
1531
أحالت جمعية الصرافين الاردنيين الى وحدة مكافحة غسل الاموال عددا من العمليات المشبوهة في اطار تطبيق شركات الصرافة لتعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال الخاصة بها التي اصدرها البنك المركزي في اذار من العام ,2008
وقال رئيس الجمعية علاء ديرانية ان الشركات العاملة في قطاع الصرافة ابلغت عن تحويلات مالية مشتبه بها من قبل متعاملين مع السوق على انها عمليات غسل اموال دون ان يحدد عددا لهذه المحاولات.
واضاف ديرانية لـ"الدستور" ان هناك تعاونا تاما بين وحدة مكافحة غسل الاموال التابعة للبنك المركزي وجمعية الصرافين بشأن تطبيق احكام قانون مكافحة غسل الاموال والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
واشار الى انه يتم ابلاغ الوحدة باية تعاملات مشكوك فيها واستنادا الى التعليمات الصادرة الى شركات الصرافة من قبل البنك المركزي. واوجبت التعليمات على الصراف بذل العناية الواجبة بشأن العملاء إذا زادت قيمة العملية او عدة عمليات تبدو مرتبطة على 10000 دينار او ما يعادلها بالعملات الأجنبية وإذا توافر الشك لدى الصراف بأن العملية مشبوهة لأي سبب.
إقرأايضاً
الأكثر قراءة
آخر الأخبار
آخر التعليقات
الأكثر تعليقاً
