التحقيق مع "سوسيتيه جنرال" ومصرفين اخرين بتبييض اموال

ت جري الولايات المتحدة تحقيقا مع ثلاثة مصارف فرنسية هي 'سوسيتيه جنرال' و'بي ان بي باريبا' و'كريديه اغريكول' بشبهة تورطها في قضية تبييض اموال وانتهاك العقوبات الاميركية المفروضة على عدد من الدول، كما افاد مصدر مقرب من التحقيق الجمعة.

ونقلت فرانس برس عن المصدر الذي طالب عدم ذكر اسمه ان 'التحقيق يهدف الى تبيان ما اذا كانت المصارف قامت بعمليات تبييض اموال وانتهكت الحظر الاميركي عبر القيام باعمال مع عدد من الدول مثل كوبا وايران والسودان'.

واكد المصدر بذلك معلومات نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال.

واوضح المصدر ان التحقيق يستهدف اضافة الى المصارف الفرنسية الثلاثة عددا آخر من المصارف الدولية، رافضا الكشف عن اسماء هذه المصارف او متى بدأ هذا التحقيق.

واضاف ان التحقيق تتولاه بشكل مشترك وزارتا الخزانة والعدل الاميركيتان والهيئة الناظمة للخدمات المالية في نيويورك.

وبحسب وول ستريت جورنال فان 'بي ان بي باريبا'، اكبر مصرف في فرنسا، يجري حاليا مفاوضات مع السلطات الاميركية للتوصل الى اتفاق ودي حول هذه القضية.