اكتشفت الولايات المتحدة في مجرى محاولاتها منع كوريا الشمالية من نشر تكنولوجيتها النووية عام 2007 أن بيونغ يانغ تنقل أموالاً عن طريق بنك يوجد مقره في الأردن، كما أفادت برقيات دبلوماسية نشرها موقع ويكيليكس.
rn
rnوحذر المسؤولون الاميركيون في البرقيات التي اطلعت عليها صحيفة وول ستريت جورنال نظراءهم الاردنيين من ان كوريا الشمالية تستخدم البنك العربي في عمان لتسلم اموال من سوريا وإيران.
rn
rnrnوقالت الولايات المتحدة انها تعتقد ان سوريا استوردت تكنولوجيا نووية من كوريا الشمالية بينها مفاعل قصفته اسرائيل عام 2007. كما تعتقد الولايات المتحدة ان إيران اشترت صواريخ بعيدة المدى من كوريا الشمالية.
rn
rnوجاء في برقية موجهة في آب/اغسطس 2007 من وزارة الخارجية الاميركية الى سفارتها في عمان "اننا قلقون لأن إيران وسوريا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تستخدم شبكة البنك العربي لانجاز صفقات قد تكون ذات علاقة بالانتشار النووي".
rnrnوتتيح التحذيرات الاميركية فرصة نادرة للاطلاع على محاولات الولايات المتحدة منع كوريا الشمالية من إيصال الأسلحة والتكنولوجيا النووية الى اعدائها. وقال مسؤولون اميركيون الشهر الماضي ان كوريا الشمالية ما زالت تقيم شبكة من الواجهات والشركات الوهمية لبيع اسلحتها والتملص من العقوبات عن طريقها.
rnrn
rnrnوقال خوان زاراتي المسؤول المختص بمكافحة الارهاب في البيت الأبيض يوم الخميس ان الجهود الاميركية ساعدت في فرض عزلة ولكن ما زال هناك جانب في نشاط كوريا الشمالية المالي غير المشروع تُمارس فيه لعبة القط والفأر.
rnrnوقالت الولايات المتحدة في البرقيات المسربة انها قلقة لأن كوريا الشمالية ساعدت بنك تانجون التجاري الذي تعتبره واشنطن وسيطا ماليا رئيسيا وراء برامج بيونغيانغ التسلحية، في تحويل اموال من سوريا وإيران عبر البنك العربي.
rnrn
rnrnواشارت البرقيات الى ان هذه التعاملات جرت عن طريق البنك العربي، واحد من اقدم البنوك وأكثرها احتراما في الشرق الأوسط، على حد وصف البرقيات. وقالت ادارة البنك العربي انها لا تعتقد ان البنك قام بتحويل أي اموال كورية شمالية. واكد ان البنك في ضوء مراجعة السجلات الخاصة بحسابات زبائنه وصفقاتهم انه لم يتعامل مع حكومة كوريا الشمالية أو بنك تانجون.
rnrn
rnrnواضاف البنك العربي انه لم يجد اي سجلات تشير الى ان مسؤولين حكوميين قدموا معلومات الى البنك تتعلق بجهود خفية بذلتها كوريا الشمالية لنقل اموال عبر شبكته. وتشير البرقيات الاميركية المسربة الى ان البنك العربي ربما تولى انجاز الصفقات الكورية الشمالية المفترضة دون علمه وان بنك تانجون كان يقوم بتحويلاته المالية خفية باستخدام اسماء مستعارة وشركات واجهة.
rnrn
rnrnوقال مسؤولون اميركيون حاليون وسابقون ان تحذيرات كتلك التي تتحدث عنها البرقيات المسربة ليست غريبة ولا تعني انها تنظر الى البنك العربي على انه مبعث قلق. ولا تقول البرقيات ما هو حجم الصفقات والتعاملات المالية التي أُنجزت عبر البنك العربي أو الغرض منها. كما انها لا تتطرق الى ما حدث، إن حدث شيء، بعد التحذيرات الاميركية.
rnrn
rnrnوتذكر صحيفة وول ستريت جورنال ان اجهزة الرقابة الاميركية فرضت على البنك العربي في عام 2005 غرامة لعدم تطبيقه ضوابط كافية تمنع تبييض الأموال وتمويل الارهاب. وقال مسؤولون اميركيون ان البنك منذ ذلك الحين اتخذ خطوات كبيرة لتشديد ضوابطه وبرز بوصفه واحدة من مؤسسات الاقراض المسؤولة في المنطقة.
rnrn
rnrnفي غضون ذلك يواجه البنك العربي عدة دعاوى مدنية في محكمة نيويورك الفيدرالية تعود الى عام 2004 متهمة البنك بالمساعدة عن سابق معرفة في تمويل هجمات ارهابية فلسطينية. وتذهب الدعاوى التي قدمها ذوو ضحايا تلك الهجمات الى ان البنك قام بدور القناة لتحويل اموال من متبرعين سعوديين الى عائلات انتحاريين وجماعات ارهابية. وينفي البنك التهمة.
rnrnواصدر البنك العربي بيانا أكد فيه التزامه بالقوانين المصرفية في جميع البلدان الثلاثين التي يتعامل معها، ومنها الولايات المتحدة. وان البنك يشجب الارهاب ولم يتعامل مع ارهابيين أو منظمات ارهابية بحسب تصنيف هذه البلدان.
rnrn
rnrnوتدخل الاردن لصالح البنك العربي قائلا ان البنك يُعاقب ظلما لأنه امتنع عن تسليم ما يعتبرها سجلات زبائن ائتمنوه عليها. وتبين وثيقة في ملف القضية بتاريخ تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ان الاردن لفت الى ان العقوبات التي فرضها القاضي الذي ينظر في القضية يمكن ان تدمر البنك. واضافت الوثيقة ان آثار هذه العقوبات ستكون كارثية على اقتصادات الشرق الأوسط بسبب الدور الكبير الذي يقوم به البنك العربي في اقتصاد المنطقة.
rnrn
rnrnودعت محكمة الاستئناف الى جلسة استماع في 14 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل ولكن البنك العربي طلب تأجيل الجلسة لأن محاميه لا يستطعيون الحضور في ذلك التاريخ لارتباطهم بقضية أخرى.